Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700297426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736005096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02805-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2023 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2023 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2022 года, и о предложении годовому общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О предложении общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения об общем собрании акционеров Общества и Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
7. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука.
8. Об утверждении сметы расходов на проведение общего собрания акционеров Общества.
9. О включении кандидата в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам избрания членов ревизионной комиссии Общества.
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные 78 603 штуки (государственный регистрационный номер 1-02-02805-А от 05.07.2000, 1-04-02805-А от 02.11.2011, 1-02-02805-А от 25.10.2013), привилегированные тип А 19 670 штук (государственный регистрационный номер 2-02-02805-А от 05.07.2000).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Ким
3.2. Дата: 25.05.2023